Lošimo namuose – pinigų plovimas?

Atėję į lažybų kontorą dažnas žmogus atsiskaito grynaisiais pinigais ir neretai šios operacijos nėra niekur matomos. Šioje sferoje kasmet cirkuliuoja daugiau nei pusė mlrd. eurų grynųjų pinigų ir tai yra puiki terpė išplauti savo pinigus.
„Tai – sena tradicija. Grynųjų pinigų naudojimą lemia ir verslo statistika, ir psichologija. Šita sritis būtent dėl to, kad yra paremta grynųjų pinigų srautų, yra itin jautri priežiūrai: nežinia, kas juos atnešė, jie neturi nei vardo, nei pavardės. Pagrindiniai pinigų plovimo taškai nuo seno būdavo arba bankai, arba lošimo namai“, – pabrėžė Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Giedrienė.
Proga lengvai plauti pinigus susidaro dėlto, kad lažybų salonuose žmonės retai būna idetinfikuojami, tačiau jų laimėtos sumos jau tampa legaliomis, taigi, pinigus išplauti nėra sudėtinga. Vienas paprasčiausių būdų – itin maži koeficientai. Norin praplauti pinigus ieškoma aiškių favoritų, kurių koeficientas būna toks mažas, kad statyti už jį , atrodytų, prasmės nėra. Tačiau būtent to ir siekiama – be didesnės rizikos „įforminti“ pinigus.
LPT Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė taip pat pripažino, kad sukčiai nevengia naudoti ir paprastų lošimų automatų.
„Juodi pinigai keliauja į žaidimo automatą, asmuo spaudžia mygtuką „išsigryninti“, ir tai yra tavo laimėjimas, tu „legalizavaisi“. Tu jų neva niekur kitur negavai, tiesiog turi patvirtinimą, kad tau išmokamas laimėjimas“, – schemą aiškino R. Giedrienė.
Panaši sistema naudojama ir prie lošimų stalų. Išgrynanama didžiulė suma, su kuria žmogus žaidžia labai minimaliai ir netrukus pasitraukia nuo stalo ir pinigus išsigrynina kasoje.
Tiesa, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) reikalauja lošimų bendroves tikrinti klientų tapatybę, o atsiradus įtartiniems veiksmams informaciją iškart perduoti FNTT.
„Kai laimėjimo vertė viršija tūkstantį eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas per vieną, ar kelias susijusias operacijas, bendrovės papildomai privalo patikrinti kliento tapatybę ir jį registruoti laimėjimo atsiėmimo atveju“, – taisykles aiškino FNTT atstovė Rūta Andriuškaitė.
Griežtą institucijų ranką jau spėjo pajusti „Olympic Casino Group Baltija“, kuri sulaukė beveik pusės milijono eurų baudos, kai nepatikrino įtartinų asmenų savo kazino. Toks taisyklių nepaisymas laikomas šiurkščiu Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimu. Ši lošimų organizatoriui skirta suma net nėra maksimali. Didžiausia bauda, kuri įmonėms Lietuvoje gresia už įstatymo pažeidimus, gali siekti iki 1,1 mln. eurų.